当你名下冒出50家公司……!看市场监管蜀黍如何
时间:2020-06-20 19:49

  办案人员在信息中心查询到,投诉人A名下有50家在深圳注册的公司,经过上千条信息的比对,这50家公司中有48家成立时间集中在2016年6月15日至10月8日期间,共有18位经办人,公司注册的时间比较集中,说明U盾在一个人手上的可能性很大,这一点对案件的继续查办很有利。

  根据深圳市企业注册的程序,注册公司时,经办人需要亲自去现场领取营业执照填写《营业执照领证人信息采集表》并进行现场。而这些影像资料全部储存在深圳市标准院,办案人员根据这些信息开出了《协查函》,从深圳市社保局查到18个经办人中有10人在深圳正常缴纳社保,紧接着通过社保记录找到为10个经办人缴纳社保的10家公司。

  经查,九州财务的代表人是王某忠,注册地在深圳市罗湖区黄贝街道深南东大厦。但是,九州财务并不在注册地经营。办案人员不灰心,找到物业进行了解,发现王某菊是大厦的业主,就这样找到了九州财务的实际经营地——大厦25D0X。

  2018年8月24日,深圳市市场监督管理局市市场稽查局联合市经侦支队、市国税局稽查局成立调查组对九州财务进行现场检查,但是没有发现任何线索,办案人员意识到相关很有可能被转移,于是,调查组根据王某菊的人际关系进行排查,发现王某菊的亲属也在大厦开业经营。

  从其亲属的经营场所发现了38个营业执照、46个公章、43个财务章、41个私章、53个U盾,以及35张身份证原件。这些物品均为王某菊持有的。

  为查明,办案人员详细询问购买营业执照的整个过程,张某阳曾4次向王某菊购买营业执照,并主动提供微信聊天记录与转账记录。聊天记录确认九州财务冒用他人身份信息注册42家公司的事实,了九州财务利用投诉人A的银行U盾,冒充签名,提交虚假的企业设立登记申请书、章程、企业住所信息表等材料,骗取公司登记,同时其存在营业执照、身份证的行为。

  《公司登记管理条例》:“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以五万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照。”

  《公司登记管理条例》:“伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的,由公司登记机关处以一万元以上十万元以下的罚款;情节严重的,吊销营业执照。”

  随着从实缴变为认缴制,注册成立公司的门槛越来越低,冒用他人身份信息进行虚假注册的情况相应增加,但是由于法律的滞后性,对这些问题的处理很复杂。在本案中,虚假注册的公司及代表人的身份是被冒用的,本身就是者,对其进行处罚不合理。

  本案九州财务未经他人授权,利用他人的银行U盾进行签名,并提交虚假材料,属于《公司登记管理条例》的提交虚假材料。利用全流程网上商事主体开业登记的便利,冒用他人签名也是一种以欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的行为,与《公司登记管理条例》所述吻合。以《公司登记管理条例》对九州财务进行处罚并无不妥。

  本案中九州财务存在提交虚假材料取得公司登记的行为,也存在买卖营业执照的行为。因提交虚假材料注册营业执照是为了转让()以获利,两个违法行为之间存在关系,本案对两个违法行为择一重处,对九州财务处以30万元罚款。