民族资产解冻骗局及其主要特点
时间:2020-05-19 18:49

  近日,在统一部署指挥下,各地机关迅速推进专项行动,侦破了一批民族资产解冻类诈骗案件,摧毁了一批犯罪网络,抓获了一批犯罪嫌疑人。同时,机关查明了实施民族资产解冻类诈骗犯罪的虚假项目和组织,其共同特点是由广西凌云籍犯罪伪造公文、证件、印章,

  有关负责人表示,民族资产解冻类诈骗犯罪活动严重侵害群众财产权益,严重损害党和形象,严重危害社会稳定。机关将保持对此类犯罪的高压严打态势,以打开、多措并举,切实人民群众权益。同时,机关提醒广大群众,我国没有任何民族资产解冻类项目和相关组织,不要上当;按照法律,转发、、宣传民族资产解冻类相关信息,或者组建相关微信群、招募会员、收取费用、进京聚集的,均涉嫌违法犯罪,机关将依法严厉查处。

  民族资产解冻是一种由来已久的诈骗手段,如今通过引入传销手段、伪造公文等,让人走入。再加上互联网的推波助澜,此类违法犯罪扩散快、影响大、涉及人群多。

  1979年5月,中美两国在签订了《中华人民国和美利坚合众国关于解决资产要求的协议》,根据此协议,中国居民和单位被美国冻结的资产,将由美国于1979年10月1日全部解冻。中国银行还发布公告,要求凡持有被美国冻结资产的任何单位和个人,应限期向中国银行办理登记。

  但随后一些为诈骗活动披上“资产解冻”的外衣,能当年兑现巨额民族资产的诈骗,针对这类情况,1979年12月至1980年10月,中国人民银行连发三个文件,要求此类诈骗活动,但是它们延续至今。近30年来,以此为名实施的诈骗案件屡屡发生。

  民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪,极具性和性。谎称中华民族历史上各朝代后以及溃败时在和海外遗留保存了巨大财富,国家现委托一些民间组织或企业对这些海外“民族资产”进行解冻,通过人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗。同时,他们紧跟社会关注热点,围绕“民族资产解冻”这一噱头,虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目,许诺“民族资产”解冻后,将给予投资赞助者巨额回报,不断骗取钱财。作案团伙通常运用QQ、微信等网络通信工具建立各种群,人通过支付宝、微信红包、网银打款或转账,实施远程非接触式诈骗;通过引入传销手段宣传、大肆伪造公文、曲解国家相关政策等,让人走入他们的,并对所谓的项目以及慈善事业不疑。

  1、假冒、国务院和各部委领导,伪造各类图片,用PS的技术伪造一些领导照片,甚至伪造公文证件印章,严重损害党委形象,做了这么多假的东西是为了让更多的人相信。

  2、诈骗手法多,参与门槛低,所谓的预期收益巨大,极具性。这些犯罪团伙说,你交几元、几十元、几百元,最多可能交一二千元,就能获得数万元、数十万甚至数百万元的回报,以此吸引人参与。实际上是骗的人多才能骗到更多的钱。

  3、犯罪团伙通过建立微信群的形式发布消息、吸收人员,裂变式发展下线,参与人员多,蔓延速度快。民族资产解冻类的诈骗案件以前也有,不是现在才出现的,以前多数是通过见面来发展下线,参与的人不太多。但 是最近这几年,犯罪开始利用新手段,像使用微信来发展下线,一建群,群里的人被骗之后又建别的群,呈现裂变式的发展。

  4、诈骗的对象比较特定,以中老年群体为主,这些群体平时上网少,人容易被犯罪“”,犯罪拿一些假的文件,做一些PS的图片,就信以,还到处拉别人加入骗局。

  5、社会危害大,严重影响社会治安稳定。这些犯罪团伙虽然骗每一个人的钱数不多,但是骗的人多,动辄几万几十万,骗的赃款总量就很多,对社会治安稳定是一个严重的。

  ✔ 当前我国没有任何民族资产解冻类的项目,凡是打着类似民族资产解冻旗号让你交钱的,不管钱多钱少,都是诈骗。

  ✔ 凡是自称、国务院领导干部,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的,均是诈骗。因为干部任免是有程序的,打个电话说任命你为国务院秘书、旅长、团长,这都是假的,骗钱的。

  ✔ 国家不会通过网络等非正式方式发放扶贫款、救济款,凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万元甚至数百万元的各类APP、项目,均是诈骗。

  对于民族资产解冻类的诈骗活动,大家要牢记“天上不会掉馅饼”,要谨记上文中提到的“三个凡是”,更要提醒身边人尤其是老年人,对于那些“精准扶贫”、“民族资产解冻”、“低投入高回报”等网上宣传信息一定要提高辨别能力,加强防范意识,谨防上当。

  同时,提醒广大群众,按照法律,转发、、宣传民族资产解冻类的相关信息,或者通过网单、招募会员、收取费用、进京开会的,均涉嫌违法犯罪,机关将依法查处。