田茂国获刑15年!“中国物联网LCF数字货币”特大
时间:2020-03-19 15:21

  投资入股要谨慎,切莫轻信他人所说意外之财。鹰鉴3月12日了解到,近日,省洮南市法院宣判了一起特大诈骗案。该诈骗团伙首犯田茂国(重庆涪陵人)他人以“中国物联网数字货币”、“投资原始股”为由,以免费注册送积分、积分可兑换民币为诱饵大肆发展数百万人,诈骗数千万元,非法获取信息420万条。

  鹰鉴获悉,2015年7月份,被告人田茂国在网络上接触到“中国物联网数字货币”的并加入名称为“平安116,59区”的微信群。2016年10月份,田茂国开始组建自己的团队并沿用“平安116系统”的模式,以免费注册送积分、积分可兑换民币为诱饵发展会员。

  2017年3月份,田茂国自任董事会,下设十二个董事局及董事长,董事局下设大区及大区经理,大区下设负责人、总监及微信群主,继续沿用“平安116系统”的宣传模式发展会员数百万人,其要求下属收员身份证号码、电话号码、所在地、邮箱等个人信息并将信息逐级给自己。

  2017年5月份,田茂国注册成立信网()物联科技有限公司(下称:信网物联公司),虚构该公司已上市的事实并其下属向会员大肆宣传出售原始股,1元钱1股,最少购买100股,会员购买原始股的款项分别汇入信网物联公司账户及其个人账户。至案发,田茂国以“投资购买原始股”为由诈骗2944万余元。

  田茂国在诈骗的同时,迅速将上述资金转移到顾某、邱志军等个人账户、以签订合同付款的名义转入其他个人账户及单位账户、用于个人购房、购车、理财产品及其他个人消费。

  2016年7月份,被告人刘某荣韩某以“中国物联网LCF数字货币”项目建立微信群,发展大区负责人韩某、9局26区经理张某英,9局60区经理常某民,通过微信群获取的个人信息。至案发,刘某荣发展10万余人,韩某发展1万余人,非法获取信息11万余条。

  2016年6月,被告人冯某平经陈某英介绍加入“中国物联网LCF数字货币””组织,先后任十一局大区经理、董事。至案发,冯一平非法获取信息3万余条。

  2016年8月,被告人曹某国经闫海荣介绍加入“中国物联网数字货币””组织,并担任五局的副董事长兼大区经理和报单员。至案发,曹某国发展下线万余元,还五局公司发展下线月,被告人杨某经介绍加入“中国物联网LCF数字货币”组织,并担任九局董事长。至案发,杨某九局董事长助理阎某建立了150多个大区,近2万个微信群,发展会员近300万人,非法获取信息几百万条。

  2017年4月份,杨某又阎某成立“中国物联网”自任董事长、阎某任董事长助理。发展200个大区,非法获取信息50万余条。

  2017年初,被告人杨某良加入“中国物联网LCF数字货币”任“CDC”海外局顾问,是李某、刘某荣、于某泽、庞某群、褚某娟等人的上线,是吴某柱、白某龙、许某云等人的下线。至案发,杨某良李某等人共非法获取信息420万余条。

  2017年3月,被告人顾某霞经龙某辉介绍加入“中国物联网LCF数字货币”组织,担任一局的董事长,任信网物联公司助理、执行董事、执行总裁。至案发,顾某霞共非法获取信息2万余条。动员下线万余元。