“物联网”特大诈骗案告破警方抓获15人 与“东
时间:2020-02-18 16:00

  反传销网10月22日发布:近日,省临江市在白山市局支队、网安支队等部门的大力支持及具体指导下,迅速行动、果断出击,先后赴辽宁、、山东、湖南、广东、等省市抓获涉嫌犯罪嫌疑人15人,冻结、查扣涉案资金800余万元,涉案总额超千万.

  今年8月,临江市通过侦查发现,临江市居民尹某在多个涉及“民族资产解冻”的微信群内频繁活动,自任团长并发展多名下线人员为,各类虚假项目,实施诈骗行为。大队经缜密侦查,详细掌握了该团伙的组织架构和犯罪,进行立案侦查。

  在白山市局相关部门的大力支持下,经进一步工作,发现临江居民尹某参与的项目组织隶属于山东某集团公司,该集团下设六个总部,每个总部又下设十个分公司,实行公司化运营,公司以下又通过组建“联合国集团军”拉人头,按照司令部、军、师、旅、团的部队建制进行军事化管理,参与的人员需要按照公司的要求缴纳多种费用成为会员。

  经专案组进一步侦查,又发现某物联网公司与山东某集团公司联系密切,频繁利用微信进行虚假项目宣传,以分红获利作为吸引,拉拢人员呈式发展下线,先后多次用励旅游的名义组织人员到、澳门等地进行。经初步统计,目前该犯罪团伙已发展会员近十万人,分布于全国多个省市,大批不明的群众上当,影响十分恶劣。

  经,犯罪嫌疑人史某、赵某、于某等供述了他人组建公司,采取虚构公司发展规划、购买徽章及会员贴成为会员、认购股金送积分和手机、购买红酒或白酒成为注册会员、缴纳基金、年费领取超额积分等谎言的方式,对加入项目的人员实施诈骗的全部犯罪事实。经初步核实,该案涉案总额超过1000万元。

  鹰鉴(kjpian)了解到,河南省商丘市破获的山东东望集团公司特大诈骗、组织领导传销活动案,就是实行的军事化管理,将全国划分为六大分区,按照司令、军、师、旅、团、营、连进行层级设置。

  今年3月9日,永城在摸排中发现,曾有一伙人租用民房搞培训。从现场提取5000余份《东望集团会员电子信息入档表》、学习笔记、培训资料等,在笔记中发现了“民族大业”、“民族资产”、“精准扶贫”等内容。侦查人员找到多名东望集团的会员,通过调查询问,确认该组织涉嫌虚构民族资产解冻项目诈骗会员钱财的犯罪事实。

  经查,刘风起、冯某飞等人成立山东东望网络集团有限责任公司、东方希望网络科技集团有限公司、世纪华翔龙腾国际科技()有限公司等企业,对外打着宣讲传统文化、爱国主义等,在全国设立4100余处课堂,设计龙凤旗让会员上香跪拜,宣讲《新龙华经》、“无极老母”,把“东望集团”的名字与《新龙华经》结合起来。

  虚构所谓的“国网项目”,声称“东望集团”是经国家批准的从事国网项目推广的民间机构,骗称在国网开通以后,会员都能得到国家给予的高额回报,诱使会员以3900元的价格购买GK卡、以500元的价格购买经济卫士服装,以此诈骗会员钱财;虚构QSC中创联项目,以发展实体经济为由非法募集资金,承诺3个月返回本钱,骗取会员交纳3000至30000元的费用参与投资。

  同时,与省某公司合作,以每斤6元、12.5元、13.5元的价格购买大米,加高到5至6倍以后,以每斤30元、60元、90元的价格卖给会员,诱使会员发展下线月,河南省商丘市抽调精力300余人,成立45个小组,,对该集团实施了统一。截至目前,已抓获以刘风起、郜某香、冯某飞、董某为首的82人,查扣、冻结涉案资金3.67亿元。

  该案涉及全国29个省(市、自治区),会员40余万人,案件性质涉及诈骗、组织领导传销活动等,已被列为督办案件。