“民族资产解冻” 坑了近千人 11名主犯全部落网
时间:2020-02-13 17:47

  民族资产解冻是一种由来已久的诈骗手段,通过引入传销手段、伪造公文等,让人落入,甚至利用互联网进行违法犯罪达到扩散快、影响大、涉及人群多的效果。

  其中,“中国物联网股东分红”项目就是此类诈骗犯罪活动之一。针对“中国物联网股东分红”民族资产解冻诈骗犯罪团伙,市乘风在市局相关部门的大力支持下,重拳出击,兵分三同时开展,分别省市、云南省昆明市、广东省佛冈县、江苏省扬州市、我省市将11名主要犯罪嫌疑人全部抓获,冻结资金300余万元。

  “我们一直在对民族资产解冻类诈骗案件的涉案人员展开调查,其中一人之前在其他资产解冻类案件中就是人,这次不慎又进入了这个叫中国物联网股东分红项目的民族资产解冻类诈骗犯罪团伙的视线再次。我们就是围绕他展开调查和综合研判,经过两个多月的缜密工作,成功获取了11名主要犯罪嫌疑人诈骗犯罪的线索。”乘风刑侦四大队邓这样介绍道。

  据了解,这个所谓的以“中国物联网股东分红”项目为手段的民族资产解冻类诈骗,谎称交58元就可以将民族资产解冻,之后可以获得一部分资产,以这样的手段加入来获利。

  邓称,人们一般都认为58元钱是个小数,即便是发现被骗了,大多数人也会选择不了了之,不会报警,另外,即便是被骗的人想报警,因感觉数额较小,可能也不会管这种小案子这些犯罪嫌疑人就是抱着这样的侥幸心理,铤而走险,实施诈骗。

  据了解,针对此类诈骗,市乘风成立专案组,在工作中,经过抽丝剥茧,成功获取了11名主要犯罪嫌疑人诈骗犯罪的及相关线日,市乘风三小组同时开展行动。当日15时许,第二侦查员在市乐汇城内成功将本案二号人物侯某锁抓获;当日16时许,在昆明开往的列车上成功抓获本案头号人物许某勇;当日17时许,又在市新华区英商家园一居民楼内(该团伙主要办公地),成功抓获犯罪嫌疑人黄某彦、张某涛、尹某;17时30分左右,又在市新华区钟家村(该团伙分装分红卡地),抓获正在分装分红卡的犯罪嫌疑人聂某、周某。

  同日,19时许,第三侦查员在江苏省扬州市八桥镇成功抓获叶某南。19时30分左右,第一侦查员在广东省佛冈县石角镇冈田村一幼儿园内成功抓获杜某成。

  市乘风侦查员乘胜追击,10月27日10时许,在市鸡冠区铁东小区一居民楼内成功抓获负责发展下线的犯罪嫌疑人王某霞,之后又在市鸡冠区星河公馆内抓获发展下线的犯罪嫌疑人李某凡。至此,抓获该案11名犯罪嫌疑人。目前,这11名犯罪嫌疑人已经被依法刑事,案件正在进一步工作中。

  11名犯罪嫌疑人到案后,市乘风经过深挖得知,该团伙在短短3个月内发展了会员70余万人,群众涉及全国的23个省和4个直辖市,共计263519人,涉案金额1500余万元,其中300余万元资金被市乘风冻结。

  “这26万多名群众中,市的者有991人,这991人和其他人一样,每人被骗了58元。”邓在采访中告诉记者,这个案子其实挺难办理的,因为很多人认为数额较小,嫌麻烦,所以选择了忍气吞声。

  一是各类虚假项目,不明的群众上当,严重侵害群众财产权益。犯罪打着国家、民族旗号,紧跟大政方针和时代焦点、社会热点,诈骗手段翻新快、花样多,令人防不胜防。

  二是假冒领导,伪造公文证件,国家政策,严重损害党和形象。犯罪利用群众对党和的信任,大肆伪造国务院、财政部、民政部等公文,制作虚假证件,向群众曲解党和国家政策,。

  犯罪充分借助现代科技手段,利用微信、QQ,组建各种微信群、QQ群发展下线,采取非接触式的手段做宣传推广,通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款,涉及的地域越来越广,参与的人员越来越多,一起案件动辄涉及十余个省市区,人数以万计。

  乘风的称,不管哪种方式的诈骗和传销,都是利用了人们的贪念,当一个人想不劳而获的时候,已然向他逼近。

  “希望市被骗的这991人,还没有到机关报案的群众可以到市乘风报案。”邓说:“另外,提醒广大市民,天上不会掉馅饼,切勿有以小、一夜暴富的想法,面对承诺巨额回报的可疑投资理财项目,一定要高度,谨防诈骗。”